Они совершили одну из крупнейших краж криптовалюты в истории США, одурачив незнакомца из биткоина на сумму более 240 миллионов долларов. Они пытались скрыть свои цифровые отпечатки пальцев, осуществляя сложную схему отмывания доходов.
Мошенники — сеть молодых людей в их позднем подростковом возрасте или в начале 20-х годов — отпраздновали ограбление в августе 2024 года, начав дикий рост расходов. Они покупали парки спортивных автомобилей, летали на частных самолетах, нанимали охранников и арендовали особняки в Майами и Хэмптоне. 22-летний Мэлоун Лэм потратил более 569 000 долларов за один вечер в ночном клубе Лос-Анджелеса.
Их раздувание длилось месяц, прежде чем агенты ФБР арестовали Лэма по обвинению в организации атаки «социальной инженерии» на жителя Вашингтона, округ Колумбия. Лам, выбывший из Сингапура в восьмом классе, во вторник проведет слушания по соглашению о признании вины. Его осуждение станет краеугольным камнем для расследования правительства.
Обвинения против Лама и еще 17 человек являются крайним примером все более распространенной формы киберпреступности. Жалобы на мошенничество с криптовалютными инвестициями в ФБР выросли почти на 50% в 2025 году, в то время как администрация президента-республиканца Дональда Трампа в значительной степени отказалась от нормативного подавления волатильной отрасли.
В прошлом году Министерство юстиции распустило подразделение, занимающееся преследованием преступлений, связанных с криптовалютами. Между тем, крипто-компании, которые жаловались на несправедливое обращение во время президентства демократа Джо Байдена, пользуются подходом правительства при Трампе, который получил примерно 1,2 миллиарда долларов от своего крипто-бизнеса в 2025 году.
Исследователь кибербезопасности Эллисон Никсон, которая потратила годы на отслеживание The Com, подпольной субкультуры молодых хакеров, объединенных «безумной суммой денег», которую может генерировать криптомошенничество, выступает за увеличение ресурсов правоохранительных органов, чтобы преследовать их.
«Если мы не будем серьезно наращивать ресурсы, чтобы убрать этих людей и сделать это быстрее, то это будет распространяться все больше и больше», — сказала она.
Как украли 240 миллионов долларов?
Мужчина, идентифицированный как «Жертва 7» в судебных документах, был дома в Вашингтоне. 18, 2024, когда зазвонил его телефон. Первый абонент идентифицировал себя как представителя Google, спрашивающего о попытках взлома его аккаунта. Второй, утверждающий, что он из криптобиржи Gemini, предупредил человека о вредоносной атаке, затрагивающей его криптокошелек.
По словам прокуроров, звонящие манипулировали мужчиной, чтобы дать им доступ к его Google Drive и раскрыть коды безопасности, которые позволили Ламу откачать более 4100 биткойнов. Они сказали, что Лэм и его друзья по вызовам — Вир Четаль и Жандиэль Серрано — нацелились на этого человека, потому что он был богатым, давним криптоинвестором.
Частная запись запечатлела момент, когда друзья поняли, сколько денег они только что украли, согласно видео, опубликованному известным частным детективом по криптовалютным преступлениям, который идет по ZachXBT.
«О, Боже мой! «Брат, брат, я собираюсь выплюнуть!» — сказал голос на видео.
После того, как они свернули сбережения человека, они использовали специалистов по отмыванию денег, чтобы промыть их через несколько биржевых платформ и конвертировать виртуальную валюту в наличные деньги, выпущенные правительством.
Кто еще стал жертвой мошенников?
Это была не первая афера с социальной инженерией для друзей, которые встречались на форумах онлайн-игр. По словам прокуроров, они объединились в других многомиллионных кражах с конца 2023 года, используя аналогичный учебник.
Однако на этот раз один из них допустил дорогостоящую ошибку: Серрано не смог скрыть свой IP-адрес, когда он создал учетную запись на криптовалютной бирже, чтобы держать почти 30 миллионов долларов в украденной криптовалюте. Следователи связали IP-адрес с домом в Энсино, штат Калифорния, который Серрано арендовал за 47 500 долларов в месяц.
Серрано отдыхал на Мальдивах, когда следователи опознали его как подозреваемого. Лэм был в Лос-Анджелесе, где он и его друзья потратили 4 миллиона долларов в ночных клубах за один месяц. Четаль подарил Ламборгини своим родителям и спрятал в их прачечной сумку, заполненную 500 000 долларов наличными.
Почему похитили родителей хакера?
Слухи об их неожиданности быстро распространились в кругах криптомошенников. Через неделю после большого счета родители Четала ехали в Дэнбери, штат Коннектикут, когда несколько мужчин в масках отрезали их, выгнали из своей новой машины, избили отца Четала бейсбольной битой, затолкали пару в фургон и связали руки.
Похитители из Майами намеревались использовать родителей Четала в качестве рычага для вымогательства у него доли украденной криптовалюты. Но заговор с выкупом развалился, когда свидетели уведомили полицию, которая задержала угонщиков.
ФБР показалось, чтобы обыскать квартиру Четала в Брансуике, штат Нью-Джерси, в сентябре. 9, 2024, и обнаружил 37 миллионов долларов в украденной криптовалюте. Он согласился сотрудничать с их расследованием.
Лам также привлекала внимание, тратя сотни тысяч долларов на ночь в клубах и бросая сумки стоимостью в десятки тысяч долларов женщинам в толпе. По данным ФБР, он также использовал украденную криптовалюту, чтобы купить часы за 2 миллиона долларов и более 30 автомобилей, включая пользовательские Porsche, Lamborghinis и Ferrari.
«Этот роскошный образ жизни, о котором многие молодые мужчины и женщины могли только мечтать, был основан на мошенничестве», — сказал прокурор Уильям Харт во время недавнего слушания по делу об отмывании денег.
Серрано был одет в часы стоимостью 500 000 долларов, когда агенты ФБР арестовали его в международном аэропорту Лос-Анджелеса в сентябре. 18, 2024. Первоначально он заявлял о своей невиновности, но вскоре признался, что у него есть около 20 миллионов долларов украденной криптовалюты, сообщили прокуроры.
Лэм был арестован в одном из своих особняков в Майами в тот же день, что и Серрано. Внештатный сотрудник правоохранительных органов сообщил Ламу, что власти находятся на пути к его аресту, говорится в обвинительном заключении.
«Мы всегда говорили о том, каково было бы, если бы я спустился вниз, но никогда не думали, что это будет так безумно», — сказал Лэм сотрудникам из тюрьмы по записанному звонку.
Судья за первоначальное появление Лама в суде в Майами был удивлен резюме прокурора о его щедрых расходах.
«Я могла думать только о том, что Феррис Бьюллер пошел плохо», — сказала судья США Алисия Валле, имея в виду прогуливающегося по школе главного героя фильма 1986 года «День Ферриса Бьюллера».
Захват Лэма не остановил блеск. Ферро, который признал себя виновным в рэкете по обвинению в заговоре в прошлом году, использовал украденные средства для покрытия судебных расходов Лама.
Восемнадцать подсудимых были обвинены. Лам будет 11-м, кто признает себя виновным. При первом явлении Лама в суд прокурор подсчитал, что в его руководящих принципах вынесения приговора будет рекомендован тюремный срок не менее 14 лет после осуждения.
Окружной судья США Коллин Коллар-Котелли, которая возглавляет дело Лама, уже приговорил трех его сообщников. Она приговорила двух отмывателей денег к тюремному заключению сроком примерно на шесть лет.
Четаль признал себя виновным по обвинению в заговоре в ноябре 2024 года и ожидает приговора. Обвинения Серрано остаются в силе.
Такер Десмонд, который признал себя виновным в уничтожении доказательств преступлений других заговорщиков, был приговорен к испытательному сроку. Десмонд извинился на слушании по вынесению приговора в марте, заявив, что он «был одержим имиджем успеха, а не сам стал трудолюбивым человеком».
Ферро отказался обратиться в суд во время слушаний по вынесению приговора в мае. Его адвокат Кевин Уилсон охарактеризовал обвиняемых как озорных «молодых детей», но судья не принял это как оправдание.
«Быть молодым — значит зайти так далеко», — говорит Коллар-Котелли.
Вопросы и ответы
Как мошенникам удалось украсть биткоины у жертвы?
Мошенники использовали социальную инженерию: позвонили жертве, представившись сотрудниками Google и криптобиржи Gemini, и убедили дать доступ к его Google Drive и раскрыть коды безопасности. Это позволило им вывести более 4100 биткойнов на сумму свыше 240 миллионов долларов.
Какие ошибки привели к аресту подозреваемых?
Один из подозреваемых, Жандиэль Серрано, не скрыл свой IP-адрес при создании аккаунта на криптобирже, что позволило следователям связать его с домом в Энсино, Калифорния. Это стало ключевой уликой для опознания и ареста участников.
Почему похитили родителей одного из хакеров?
Родителей Четала похитили, чтобы использовать их как рычаг для вымогательства у него доли украденной криптовалюты. Похитители из Майами хотели заставить его отдать часть денег, но заговор провалился, когда свидетели сообщили в полицию.